ComplyAdvantage, una empresa mundial de tecnología de datos que transforma la detección de los delitos financieros, ha anunciado hoy que TransferMate Global Payments, proveedor líder mundial de soluciones de tecnología de pagos B2B, ha seleccionado las soluciones galardonadas de incorporación de clientes, detección de transacciones y supervisión del innovador en tecnología de registros.
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Charles Delingpole, CEO of ComplyAdvantage (Photo: Business Wire)
Con sede en Kilkenny (Irlanda), TransferMate es una filial de Clune Technology Group, fundada por Terry Clune y es una empresa líder mundial de tecnología de pagos B2B que permite a las empresas enviar y recibir pagos transfronterizos con mayor rapidez y facilidad. Ahora más que nunca, las empresas en rápido crecimiento como TransferMate están implementando las mejores tecnologías y procesos para reducir su perfil de riesgos en relación con los delitos financieros y también para ayudar a acelerar la expansión del servicio con mayor confianza.
Con la capacidad de incorporar clientes en más de 54 países de todo el mundo, y con una base diversa de clientes, TransferMate necesitaba una solución que apoyara su hipercrecimiento y que permitiera la implementación de reglas del sistema centradas en el riesgo real de los pagos internacionales, y que maximizara el mejor uso de la asignación de recursos internos.
Simon McFeely, director de cumplimiento normativo de TransferMate ha expresado: “Hemos seleccionado ComplyAdvantage porque comparten nuestra misma visión de emplear el ‘cumplimiento como ventaja competitiva’ y respaldan nuestra misión de desarrollar reglas dinámicas adaptadas a escenarios específicos en los que hay una vulnerabilidad inherente, y en última instancia, proporcionan un mejor servicio al cliente al tiempo que mantienen a los criminales fuera de nuestra infraestructura mundial de pagos”.
“Es estupendo saber que contamos con una solución de gestión de riesgos diseñada para seguir el ritmo de las exigencias de nuestro negocio, que crece rápidamente”, ha añadido.
ComplyAdvantage ofrece un enfoque inteligente a hiperescala para la detección de riesgos y blanqueo de capitales impulsado por el gráfico de datos patentado de la empresa llamado ComplyData™, que consiste en cientos de millones de puntos de datos que proporcionan una visión dinámica y en tiempo real de las personas y empresas controladas que están bajo supervisión por las sanciones, listas de vigilancia, personas políticamente expuestas y noticias negativas. De este modo se reduce la dependencia de los procesos de revisión manual y bases de datos heredadas hasta en un 80 % y se mejora enormemente la eficacia en la forma en que las empresas examinan y supervisan a los clientes y las transacciones.
“Estamos muy contentos de asociarnos con TransferMate, una potencia en el sector de los pagos transfronterizos B2B”, señala Charles Delingpole, fundador y CEO de ComplyAdvantage. “Claramente, su equipo valora la importancia de exigentes soluciones de gestión de riesgos que son un imperativo estratégico en nuestro entorno con un elevado nivel normativo. Al trabajar juntos ahora, podemos ayudar a reducir el riesgo de delitos financieros para que TransferMate pueda realizar transacciones con confianza y crecer con seguridad”, añade.
ComplyAdvantage, que ya es la opción preferida de algunos de los bancos más grandes del mundo, empresas y compañías de tecnología financiera de alto crecimiento, es el líder en conocimientos de riesgo financiero a hiperescala construido para ayudar a las organizaciones reguladas en crecimiento a gestionar sus obligaciones de riesgo y prevenir los delitos financieros.
Acerca de ComplyAdvantage
ComplyAdvantage es la principal fuente de datos y tecnología de detección de riesgos de delitos financieros impulsada por la IA del sector financiero. La misión de esta empresa es neutralizar el riesgo de blanqueo de dinero, financiación del terrorismo, corrupción y demás delitos financieros. Más de 500 empresas de 75 países confían en ComplyAdvantage para conocer el riesgo de las personas con las que hacen negocios a través de la única base de datos mundial en tiempo real sobre personas y empresas. ComplyAdvantage identifica de forma activa decenas de miles de eventos de riesgo a partir de millones de puntos de datos estructurados y no estructurados cada día.
ComplyAdvantage cuenta con cuatro centros globales situados en Nueva York, Londres, Singapur y Cluj-Napoca y está respaldada por Goldman Sachs Growth Equity Fund, Ontario Teachers’, Index Ventures y Balderton Capital. Más información en complyadvantage.com.
Acerca de TransferMate Global Payments
TransferMate, filial de Clune Technology Group fundada por Terry Clune, es una empresa mundial de tecnología de pagos B2B, que permite a las empresas enviar y recibir pagos transfronterizos de forma más rápida y sencilla. TransferMate, bajo el liderazgo de Clune y su CEO Sinead Fitzmaurice, ha creado una de las mayores carteras de licencias de pagos en todo el mundo, incluidos 51 estados y territorios de Estados Unidos, para apoyar el comercio en 162 países. Los principales bancos, empresas tecnológicas financieras (fintech) y proveedores de software colaboran con TransferMate para ofrecer una experiencia de usuario mejorada a sus clientes empresariales.
La empresa ha creado integraciones a medida para bancos como ING y AIB, que también son inversores en la empresa, y Wells Fargo, y proveedores de software como Coupa, SAP Concur, Tradeshift, Workday, etc. La solución API de TransferMate permite a los socios digitalizar el flujo de pagos en su software, lo que permite a todas las empresas lograr un importante ahorro de tiempo y dinero.
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